ÁN TỬ CHO HÀNH VI THAM Ô TÀI SẢN CỦA CỰU GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG (OCEAN BANK)

Ngày 5-4, TAND Cấp cao Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) chi nhánh Hải Phòng.

Các bị cáo trong vụ án gồm Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh Hải Phòng, Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán) và Chu Văn Nha (thủ quỹ).

Tại tòa, các bị cáo Hòa, Hoàng và Huệ đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện rút sổ tiết kiệm, nhận tiền gửi, chi lãi ngoài dưới sự chỉ đạo của bị cáo Chi. Qua đó, các bị cáo tham ô hơn 413 tỉ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hòa khai bị cáo Chi sử dụng tiền đã tham ô được để đánh bạc, mua bất động sản và chi tiêu cá nhân, tuy nhiên không có tài liệu chứng minh.

Trong khi đó, bị cáo Chi cho rằng mình không nắm được việc chi lãi ngoài. Việc này diễn ra khi các giao dịch viên của ngân hàng làm việc trực tiếp với khách hàng.

Cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh Hải Phòng liên tục cho rằng đến phiên phúc thẩm, VKS vẫn buộc tội căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác là không khách quan. Nữ bị cáo đề nghị HĐXX làm rõ dòng tiền (hơn 413 tỉ đồng) mà bị cáo bị quy kết tội “Tham ô”.

Bị cáo Chi khẳng định tại tòa không dùng tiền của ngân hàng để mua nhà, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Nhà của bị cáo được mua bằng tiền kinh doanh từ công ty của gia đình. Đến nay, bị cáo cũng không biết số tiền mà mình bị quy kết tham ô đang ở đâu. Nhiều tình tiết trong vụ án cũng chưa được cơ quan điều tra làm rõ.

Trong khi đó, đại diện Ngân hàng OceanBank đưa ra quan điểm cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; việc chứng minh làm rõ đường đi của dòng tiền mà cựu giám đốc Chi nhánh OceanBank bị cáo buộc chiếm đoạt trong các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm chưa được làm rõ để làm căn cứ thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.

Đặc biệt, trong quyển sổ ghi chép tay được Hoàng lập thể hiện có tới 860 giao dịch liên quan đến các khách hàng trong vụ án này, các bị cáo đã thu tổng cộng được hơn 332 tỉ đồng, chi ra hơn 296 tỉ đồng. Ngoài ra, quyển sổ này cũng thể hiện có đến 1.149 giao dịch liên quan đến đối tượng khác, không phải là các khách hàng trong vụ án này, thu về hơn 227 tỉ đồng và chi ra hơn 280 tỉ đồng. Quyển sổ này đã được giám định nhưng chưa được coi là chứng cứ trong vụ án. Trong đó, nhiều khoản tiền phù hợp với các lời khai chi lãi suất ngoài hệ thống ngân hàng, là bẫy lãi suất cao khiến khách hàng mất cảnh giác, giao dịch không đúng quy định, quy trình, giao dịch có tính chất riêng tư cá nhân với các bị cáo trong vụ án.

Ngày 5/4, TAND Tối cao mở lại phiên phúc thẩm vụ án tham ô 414 tỷ đồng tiền gửi của nhiều khách hàng xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) chi nhánh Hải Phòng.

Sau gần một ngày xét hỏi, tranh tụng, HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thị Kim Chi (cựu giám đốc Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng); tuyên Ocean Bank phải có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền gốc và tiền lãi cho các khách hàng.

                                                              Các bị cáo trong phiên Toà

Tại bản án sơ thẩm tuyên sáng 4/9/2020, TAND Hải Phòng phạt bị cáo Chi án tử hình, Lê Vương Hoàng (cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu trưởng phòng Kế toán kho quỹ) án chung thân, Chu Văn Nha (cựu thủ quỹ) 20 năm tù. Tòa tuyên buộc Ocean Bank có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền gốc, tiền lãi cho 27 khách hàng mở thẻ tiết kiệm đã bị Chi cùng đồng bọn chiếm đoạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thị Kim Chi tiếp tục chối tội, cho rằng không tham ô 414 tỷ đồng. Chi đề nghị HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ số tiền nói trên “đi đâu về đâu”.

Ba bị cáo Lê Vương Hoàng (cựu kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu trưởng phòng Kế toán kho quỹ) và Chu Văn Nha (cựu thủ quỹ) thành khẩn khai báo, bày tỏ hối hận và khai mọi việc đều do bị cáo Chi chỉ đạo. Các bị cáo Hoàn, Nha và Huệ mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình, làm lại từ đầu.